تزوير واحتيال وتبييض أموال .. التحقيق مع نجل وزير خارجية فرنسا | المدى |

تزوير واحتيال وتبييض أموال .. التحقيق مع نجل وزير خارجية فرنسا

استمع قاضي تحقيق في باريس الجمعة الى توما فابيوس، نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لتقرير ما اذا كان سيوجه اليها اتهاما في اطار تحقيق بقضية تزوير واحتيال وتبييض اموال، كما افادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.

ورفض سيريل بونان محامي توما فابيوس توضيح ما اذا كان القاضي قرر في ختام الاستماع لموكله توجيه الاتهام اليه ام لا.

وكانت النيابة العامة في باريس فتحت في 2013 تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات حركة اموال نقلت عبر حسابات توما فابيوس.

وعمل المحققون بشكل خاص على ملف شرائه عام 2012 شقة في سان جرمان في قلب العاصمة الفرنسية بقيمة سبعة ملايين يورو.

وهذه الصفقة استدعت قيام خلية مكافحة تبييض الاموال في وزارة المالية بارسال بلاغ.

وكان توما فابيوس (34 عاما) وضع في منتصف ديسمبر لمدة 12 ساعة قيد التوقيف الاحتياطي في هذه القضية من قبل محقق المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية في الادارة المركزية للشرطة القضائية.

ويقول نجل وزير الخارجية انه اشترى الشقة باموال كسب جزءا منها في العاب قمار والجزء الآخر حصل عليه بواسطة قرض مصرفي.

وبدأ التحقيق في هذه القضية في نهاية 2011 اثر شكوى تقدم بها مصرف سوسييتيه جنرال اتهم فيها توما فابيوس بانه ارسل من المغرب حيث كان موجودا رسالة عبر البريد الالكتروني مزورة.

وتوما فابيوس مستهدف ايضا بمذكرة توقيف صادرة عن الولايات المتحدة في نهاية اكتوبر. وهو متهم بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة اكثر من 3,5 ملايين دولار في كازينوهات عدة في لاس فيغاس في منتصف 2012.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد