السلطات البنمية تصادر ملفات من مكاتب «موساك فونسيكا» – المدى |

السلطات البنمية تصادر ملفات من مكاتب «موساك فونسيكا»

قال مسؤولون، إن السلطات البنمية صادرت عشرات الملفات الالكترونية بعد مداهمة استمرت 27 ساعة لمكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة التي تحيط بها فضيحة تسريبات «أوراق بنما» لكنها لم تلق القبض على أحد.
وقالت الحكومة إنها تسعى إلى أدلة على أي أنشطة غير قانونية في الشركة، وأثار تسريب الاوراق موجة غضب عام بعد الكشف عن قيام أثرياء وشخصيات ذات نفوذ في عدة دول بإخفاء اموال لتفادي الضرائب.
وقال خافيير كارابالو ممثل الادعاء الذي قاد المداهمة، إن المسؤولين لديهم الان ملفات الكترونية تحتوي على سجلات الشركة ويعكفون على تحليلها.
وأبلغ الصحفيين، «في الوقت الحالي لم نأمر بتجميد حسابات»، مضيفا أنه لم تحدث أي إعتقالات.
وقال كارابالو، «ليس لدينا في الوقت الحالي أي عناصر مقنعة تسمح لنا بإتخاذ أي قرار».
وقالت موساك فونسيكا المتخصصة في إنشاء شركات الاوفشور إنها لم تخرق أي قوانين وإن جميع عملياتها قانونية.
واضافت الشركة قائلة في بيان بعد المداهمة، «كما فعلنا دوما على مدى 40 عاما من ممارستنا للنشاط.. نحن جاهزون ومستعدون وحريصون على التعاون مع السلطات مجددا في أحدث تحقيقاتها لضمان الوصول الى نهاية عادلة لهذه المشكلة».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد